Notícias Chefe do INSS em Manaus é detido sob suspeita de corrupção e extorsão admin, 23 de abril de 2019 Um total de pelo menos R$ 279 mil pode ter sido desviado do INSS no estado do Amazonas devido a atividades fraudulentas atribuídas ao gerente executivo da instituição em Manaus. A Polícia Federal iniciou as investigações após um empresário relatar, em 2017, uma suposta solicitação de propina por parte de… Continue Reading
Justiça Empresários se Tornam Réus por Fraudes Milionárias a Fundos de Previdência em Diversos Municípios admin, 17 de março de 2019 O Ministério Público Federal (MPF) denunciou sete pessoas por fraudes milionárias envolvendo institutos municipais de previdência, esquema que teria ocorrido entre 2014 e 2018. A denúncia foi acolhida pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que instaurou uma ação penal contra os acusados, alvos da Operação Encilhamento, deflagrada em… Continue Reading
Notícias Advogado diz que gerente de banco suspeito de fraudes é inocente admin, 6 de fevereiro de 2017 Segundo ele, homem foi levado à PF apenas para ser ouvido, em Goiânia. PM diz que grupo preso é suspeito de desviar R$ 100 mi do Banco do Brasil. Continue Reading
Notícias Santa Casa de BH perde R$ 28 mi em esquema bilionário de fraude fiscal admin, 16 de maio de 2016 Santa Casa de BH e prefeituras mineiras foram lesadas por quadrilha que vendia créditos tributários falsos com promessa de desconto de 30% Um esquema bilionário de fraude fiscal, sustentado pela promessa de “perdão” de dívidas tributárias, foi desarticulado pela Polícia Federal (PF) e pela Receita Federal nas operações “Títulos… Continue Reading
Prisão em Altitude: Foragido por Estelionato Capturado em Avião em Porto Alegre admin, 24 de janeiro de 2016 Joni Ricardo Fernandes Duarte procurado por estelionato foi detido em um avião e desembarcou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Ele já tinha sido preso em 2007 sob suspeita de fraude e estava fugido da justiça. A defesa não quis se pronunciar quando contatada pela reportagem. Na noite de… Continue Reading
Foragido por estelionato é preso em avião e desembarca em Porto Alegre admin, 21 de janeiro de 2016 Ele já havia sido preso em 2007 por suspeita de golpe e estava foragido. Consultada pela reportagem, a defesa não quis se manifestar. Foi preso na noite desta quinta-feira (21) dentro de um avião que havia aterrissado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, um homem foragido com pelo menos… Continue Reading